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La gu¡a definitiva para conocer con detalle toda la casu¡sticarelacionada con la prevención del blanqueo de capitales. Incluye CD de formularios y plantillas. Explica todas las cuestiones relacionadascon la aplicación pr ctica de la Ley de prevención del blanqueo decapitales y de sus disposiciones reglamentarias, abordando lasdiferentes obligaciones de empresarios y profesionales as¡ como elr‚gimen sancionador aplicable, incluyendo los modelos y formulariosutilizados en los diferentes procedimientos que se encuentranarticulados en esta materia, as¡ como las plantillas necesarias parala redacción del manual de prevención del blanqueo de capitales y delinforme del experto externo. . Una obra muy pr ctica que explica nosólo en qu‚ consisten las diferentes obligaciones sino cómo llevarlasa cabo para evitar sanciones.. Adaptada a la normativa vigente y en especial a las disposicionesreglamentarias de desarrollo de la Ley 10/2010.. Incluye los modelos y formularios necesarios para llevar a cabo losprocedimientos de información, comunicación, etc.En los distintos cap¡tulos se estudian los conceptos b sicos, seestablece la diferencia entre las actividades de prevención y derepresión del blanqueo de capitales, se expone el concepto de blanqueo que figura en la Ley 10/2010 y en el Código Penal, y se hacereferencia a los delitos subyacentes en el blanqueo, con especialmención a la problem tica del delito fiscal. Se desarrollan tambi‚nlas fases habituales que se dan en las actividades de blanqueo decapitales, los instrumentos que se utilizan, y las tipolog¡ashabituales, con referencia a algunos casos reales de blanqueo.Asimismo, se hace referencia a los profesionales como sujetosobligados al cumplimiento de la normativa sobre prevención delblanqueo, con especial referencia a la problem tica que presenta elsecreto profesional y al tratamiento de la información obtenida de los clientes para cumplir las obligaciones de prevención de blanqueo. Sehace referencia tambi‚n a las responsabilidades penales en las quepueden incurrir los abogados o asesores fiscales, con referencia aalgunos casos o jurisprudencia en los que se han puesto de manifiestodichas responsabilidades. Tambi‚n se desarrollan las obligaciones alas que la Ley 10/2010 somete a los profesionales. Se establece, paracada una de las obligaciones, un cuadro resumen de la obligación, lanormativa vigente, la forma de cumplirla, los modelos o formulariosque se tienen que cumplimentar, y las sanciones previstas en la normaen caso de incumplimiento. En este cap¡tulo se efect£a tambi‚n unan lisis detallado de las operaciones sospechosas de blanqueo quepueden afectar a despachos de abogados y asesores fiscales. Secompleta la obra con anexos, que contienen toda la documentacióncomplementaria, necesaria para el cumplimiento de las obligaciones,con cuadros sinópticos y modelos y formularios.Jos‚ Mar¡a Pel ezMartos es Inspector de Hacienda del Estado.